本公司董事會下設(shè)四個專門委員會，各董事會成員在該等委員會中的職務(wù)載列如下：
一、戰(zhàn)略發(fā)展與風(fēng)險控制委員會
召集人：李凱
委 ?員：謝秋野（獨立非執(zhí)行董事）、龐曉晉、馬繼憲、王劍峰、李忠猛、金生祥
二、審計委員會
召集人：宗文龍（獨立非執(zhí)行董事）
委 ?員：謝秋野（獨立非執(zhí)行董事）、尤勇（獨立非執(zhí)行董事）、朱梅、韓放
三、薪酬與考核委員會
召集人：趙毅（獨立非執(zhí)行董事）
委 ?員：宗文龍（獨立非執(zhí)行董事）、潘坤華（獨立非執(zhí)行董事）、馬繼憲、趙獻(xiàn)國
四、提名委員會
召集人：尤勇（獨立非執(zhí)行董事）
委 ?員：趙毅（獨立非執(zhí)行董事）、潘坤華（獨立非執(zhí)行董事）、朱梅、蔣建華
戰(zhàn)略發(fā)展與風(fēng)險控制委員會工作職責(zé)
成員組成:
一、?大唐國際發(fā)電股份有限公司(“公司”)董事會(“董事會”)戰(zhàn)略發(fā)展與風(fēng)險控制委員會(“委員會”)是董事會的專門工作機構(gòu)，由5-8名董事組成，其中應(yīng)至少包括一名獨立董事。
二、戰(zhàn)略發(fā)展與風(fēng)險控制委員會設(shè)召集人（主任）一名,分別由公司董事長或董事長指定的委員擔(dān)任，負(fù)責(zé)主持委員會工作。
議事規(guī)則：
戰(zhàn)略發(fā)展與風(fēng)險控制委員會每年至少召開一次會議，可根據(jù)工作需要舉行不定期會議。會議可以采取現(xiàn)場方式召開，也可以采取通訊方式（包括電話會議及傳真方式等）召開。
主要職責(zé)：
（一）對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議；
（二）對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的重大投資融資方案進(jìn)行研究并提出建議；
（三）對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的重大資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目進(jìn)行研究并提出建議；
（四）對其他影響公司發(fā)展的重大事項進(jìn)行研究并提出建議；
（五）對上述（一）至（四）項事項進(jìn)行事前風(fēng)險研究及論證，并提出相應(yīng)的控制與防范措施；
（六）對公司擬進(jìn)入的行業(yè)和產(chǎn)業(yè)進(jìn)行風(fēng)險評估并提出建議；
（七）指導(dǎo)公司總法律顧問制度的實施，推進(jìn)公司法治建設(shè)；
（八）對公司ESG戰(zhàn)略及目標(biāo)等ESG相關(guān)事項進(jìn)行研究，聽取相關(guān)工作匯報，審議公司可持續(xù)發(fā)展報告或ESG報告，并向董事會提出建議；
（九）對以上事項的實施進(jìn)行檢查；并在實施過程中對可能存在或發(fā)生的風(fēng)險因素跟蹤研究，并提出建議；
（十）委員會對董事會負(fù)責(zé)，委員會的提案提交董事會審議決定。
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審計委員會工作職責(zé)
成員組成:
一、大唐國際發(fā)電股份有限公司(“公司”)董事會(“董事會”)審計委員會(“委員會”)是董事會的專門工作機構(gòu)，審核委員會由五名不在公司擔(dān)任高級管理人員的董事組成，獨立董事占多數(shù)，委員中至少有一名獨立董事為會計專業(yè)人士。
二、審計委員會設(shè)召集人一名，由董事會選舉；召集人由獨立董事委員中的會計專業(yè)人士擔(dān)任，負(fù)責(zé)主持委員會工作。
議事規(guī)則：
審計委員會會議每季度至少召開一次會議，2名及以上成員提議，或者召集人認(rèn)為有必要時，可以召開臨時會議。臨時會議可以采取通訊方式（包括電話會議、書面?zhèn)髡娴龋┱匍_。
主要職責(zé)：
（一）對董事會負(fù)責(zé)，委員會的提案提交董事會審議決定；
（二）提議聘任或者解聘上市公司財務(wù)負(fù)責(zé)人；
（三）監(jiān)督及評估外部審計工作，提議聘請或更換外部審計機構(gòu)，主要包括：
1.按照董事會的授權(quán)制定負(fù)責(zé)公司財務(wù)會計報告審計工作的外部審計機構(gòu)的選聘政策、流程及相關(guān)內(nèi)部控制制度，審議選聘文件，確定評價要素和具體評分標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督選聘過程；
2.提議啟動選聘或更換外部審計機構(gòu)工作；
3.提出擬選聘或更換外部審計機構(gòu)及審計費用的建議，提交董事會審議；
4.按適用的標(biāo)準(zhǔn)檢查及監(jiān)察外部審計機構(gòu)是否獨立客觀及審計程序是否有效；
5.在審計程序開始前，與外部審計機構(gòu)討論審計的性質(zhì)、范圍及其匯報責(zé)任；
6.根據(jù)工作需要就外部審計機構(gòu)提供非審計服務(wù)制定政策，并予以執(zhí)行。如審計委員會認(rèn)為存在任何須采取行動或須改善的事項時，應(yīng)向董事匯報告并提出建議；
7.督促外部審計機構(gòu)誠實守信、勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格遵守業(yè)務(wù)規(guī)則和行業(yè)自律規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部控制制度，對公司財務(wù)會計報告進(jìn)行核查驗證，履行特別注意義務(wù)，審慎發(fā)表專業(yè)意見；
8.每年向董事會提交對外部審計機構(gòu)履職情況的評估報告及審計委員會履行監(jiān)督職責(zé)情況報告。
（四）監(jiān)督及評估內(nèi)部審計工作，負(fù)責(zé)內(nèi)部審計與外部審計之間的協(xié)調(diào)，主要包括：
1.指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計制度的建立和實施；
2.審閱公司年度內(nèi)部審計工作計劃；
3.督促公司內(nèi)部審計計劃的實施；
4.指導(dǎo)內(nèi)部審計部門的有效運作。公司內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)向?qū)徲嬑瘑T會報告工作，內(nèi)部審計部門提交給管理層的各類審計報告、審計問題的整改計劃和整改情況應(yīng)當(dāng)同時報送審計委員會；
5.向董事會報告內(nèi)部審計工作進(jìn)度、質(zhì)量以及發(fā)現(xiàn)的重大問題等；
6.督導(dǎo)公司內(nèi)部審計部門至少每半年對下列事項進(jìn)行一次檢查，出具檢查報告并提交審計委員會：（1）公司募集資金使用、提供擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、證券投資與衍生品交易、提供財務(wù)資助、購買或者出售資產(chǎn)、對外投資等重大事件的實施情況。（2）公司大額資金往來以及與董事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)人資金往來情況。
審計委員會應(yīng)當(dāng)根據(jù)內(nèi)部審計部門提交的內(nèi)部審計報告及相關(guān)資料，對公司內(nèi)部控制有效性出具書面的評估意見，并向董事會報告；
7.協(xié)調(diào)內(nèi)部審計部門與會計師事務(wù)所、國家審計機構(gòu)等外部審計單位之間的關(guān)系。
（五）監(jiān)督及評估公司的內(nèi)部控制；
（六）審核公司的財務(wù)信息及其披露，主要包括：
審閱上市公司的財務(wù)會計報告，對財務(wù)會計報告的真實性、準(zhǔn)確性和完整性提出意見，重點關(guān)注公司財務(wù)會計報告的重大會計和審計問題，特別關(guān)注是否存在與財務(wù)會計報告相關(guān)的欺詐、舞弊行為及重大錯報的可能性，監(jiān)督財務(wù)會計報告問題的整改情況。
（七）審查公司內(nèi)控制度，對重大關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審計；
（八）審查因會計準(zhǔn)則變更以外的原因作出會計政策、會計估計變更或者重大會計差錯更正的事項；
（九）審議《內(nèi)部控制評價報告》《內(nèi)部控制審計報告》；
（十）行使《公司法》規(guī)定的監(jiān)事會的職權(quán)；
（十一）法律、行政法規(guī)、證監(jiān)會、股票上市地上市規(guī)則和《公司章程》規(guī)定的其他事項。
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薪酬與考核委員會工作職責(zé)
成員組成:
一、大唐國際發(fā)電股份有限公司(“公司”)董事會(“董事會”)薪酬與考核委員會(“委員會”)是董事會的專門工作機構(gòu)，薪酬與考核委員會由五名董事組成，獨立非執(zhí)行董事占多數(shù)。
二、薪酬與考核委員會設(shè)召集人(主任)一名，由獨立非執(zhí)行董事?lián)危?fù)責(zé)主持委員會工作。
議事規(guī)則：
薪酬與考核委員會每年至少召開一次會議，并根據(jù)工作需要舉行不定期會議。委員會會議可以采取現(xiàn)場方式召開，也可以采取通訊方式(包括電話會議及傳真方式等)。
主要職責(zé)：
（一）對董事會負(fù)責(zé)，委員會的提案提交董事會審議決定；
（二）根據(jù)董事及高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平，擬定薪酬計劃或方案；薪酬計劃或方案主要包括但不限于績效評價標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評價體系，獎勵和處罰的主要方案和制度等；
（三）審查公司董事及高級管理人員的履行職責(zé)情況并對其進(jìn)行年度績效考核；
（四）負(fù)責(zé)對公司董事及高級管理人員薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；
（五）就制定或變更股權(quán)激勵計劃、員工持股計劃，激勵對象獲授權(quán)益、行使權(quán)益條件成就提出建議；
（六）對董事及高級管理人員在擬分拆所屬子公司安排持股計劃提出建議；
（七）董事會授權(quán)的其他事宜。
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提名委員會工作職責(zé)
成員組成:
一、大唐國際發(fā)電股份有限公司(“公司”)董事會(“董事會”)提名委員會(“委員會”)是董事會的專門工作機構(gòu)，提名委員會由5人組成，委員全部由董事?lián)?，其中公司獨立非?zhí)行董事佔多數(shù)。
二、提名委員會設(shè)召集人(主任)一名，由獨立非執(zhí)行董事?lián)?，?fù)責(zé)主持委員會工作。
議事規(guī)則：
提名委員會每年至少召開一次會議，并根據(jù)工作需要舉行不定期會議。委員會會議可以采取現(xiàn)場方式召開，也可以采取通訊方式(包括電話會議及傳真方式等)。
主要職責(zé)：
（一）每年根據(jù)公司經(jīng)營活動情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)檢討董事會的規(guī)模、構(gòu)成及組成（包括但不限于性別、年齡、文化及教育背景、技能、知識及經(jīng)驗等），協(xié)助董事會編制董事會技能表，并就任何為配合公司策略而擬對公司董事會作出的變動提出建議；
（二）研究董事、高級管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，并向董事會提出建議；
（三）遴選合格的董事人選和高級管理人員人選；
（四）對提名或任免董事、聘任或解聘高級管理人員進(jìn)行審查并提出建議；
（五）評核獨立董事的獨立性；
（六）就董事和高級管理人員的委任或重新委任以及繼任（尤其是董事長及總經(jīng)理的繼任）計劃向董事會提出建議；
（七）在適當(dāng)情況下檢討董事會成員多元化政策，以及每年在《企業(yè)管治報告》內(nèi)披露檢討結(jié)果；
（八）協(xié)助公司定期評估董事會表現(xiàn)；
（九）董事會授權(quán)的其他事宜。
